Szanowni Członkowie

Działając na podstawie § 35 ust.1 uchwałą nr 37/2014 z dnia 01 kwietnia 2014 roku Zarząd postanowił zwołać w niżej podanych terminach Walne Zgromadzenie Członków z podziałem na 7 części w oparciu o postanowienia § 32 ust.2 i 3 Statutu i uchwałę Nr 28/2008 z dnia 05.12.2008 Rady Nadzorczej w sprawie ustalenia zasad zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.

Ustalono się następujące terminy i miejsca obrad dla poszczególnych części Walnego Zgromadzenia:

Cz. I.    6 maja 2014 roku godzina 18,00 - w sali UG Banie ul. Skośna 6

Osiedla Banie, członkowie z budynków przy ul. Różana nr 1-1B i Jagiellońska nr 1-1B.

Cz.II.    8 maja 2014 roku, godzina 17,00 - w sali obrad UMiG w Gryfinie przy ul. 1 Maja nr 16.

Osiedle Górny Taras w Gryfinie, członkowie z budynków przy ul. Adama Asnyka nr 17 - 31, nr 33 - 39, nr 41 - 47, nr 49 - 55, ul. Zygmunta Krasińskiego nr 13 -27, ul. 11 Listopada nr 2 - 6, nr 8 -16, nr 16ABC, nr 18 - 28, nr 30 - 42, nr 64, nr 64a,b, nr 66 - 68, nr 70, nr 72a, nr 72- 80, nr 82 - 88 w Gryfinie oraz członkowie posiadający prawo do garaży przy ul. Konopnickiej.

Cz.III.   13 maja 2014 roku godzina 17,00 -  w sali obrad UMiG w Gryfinie przy ul. 1 Maja nr 16.

Osiedle Górny Taras w Gryfinie, członkowie z budynków przy ul. Zygmunta Krasińskiego nr 33 - 39, nr 41 – 55, nr 57 - 65, nr 67 – 71, nr 97 – 105, nr 107– 109, nr 113 – 119, nr 121 – 129, nr 131 – 135; ul. 11 Listopada nr 100 - 108, nr 110 –112; ul. Jarosława Iwaszkiewicza nr 1 – 7 oraz pawilonu handlowo-usługowy w Gryfinie ul. Konopnicka nr 14, nr 14a,b,c, nr 16, nr 16a,b,c,d.e.

Cz.IV.   15 maja 2014 roku godzina 17,00 -  w sali obrad UMiG w Gryfinie przy ul. 1 Maja nr 16.

Osiedle Górny Taras w Gryfinie, członkowie z budynków przy ul. Zygmunta Krasińskiego nr 68 - 80, nr 137 - 141, nr 143 - 151; ul. Jarosława Iwaszkiewicza nr 2 - 10, nr 12 - 16, nr 18 - 28, nr 30 - 40, nr 44 - 54, nr 56 - 66, nr 9 - 13 oraz członkowie posiadający prawo do garaży przy ul. Iwaszkiewicza.

Cz.V.    20 maja 2014 roku godzina 17,00 -  w sali obrad UMiG w Gryfinie przy ul. 1 Maja nr 16.

Osiedle Stare Miasto w Gryfinie, członkowie z budynków przy ul. Energetyków nr 2–8, nr 16-26, nr 28-38; ul. Piastów nr 6, nr 6a, nr 6b, nr 6c, nr 8, nr 8a, nr 10, nr 12, nr 14, nr 14a, nr 14b, nr 14c, nr 7 - 9A, ul. 1 Maja nr 26 - 30; ul. Tadeusza Kościuszki nr 4 – 10 ul. Kościelna nr 5 - 11, ul. Bałtycka nr 2 - 8, nr 10 –1 6, ul. ul. Bolesława Chrobrego nr 1 – 3.

Cz.VI.   22 maja 2014 roku godzina 17,00 -  w sali obrad UMiG w Gryfinie przy ul. 1 Maja nr 16.

Osiedle Stare Miasto w Gryfinie, członkowie z budynków. ul. Słowiańska nr 3 i 4, 1 Maja nr 9, ul. Flisacza nr 1 - 15, nr 17 - 25, nr 29-35, nr 35A,B,C,D; ul. Szczecińska nr 6; garaże ul. Szczecińska nr 6.

Cz.VII.  27 maja 2014 roku godzina 17,00 -  w sali obrad UMiG w Gryfinie przy ul. 1 Maja nr 16.

Osiedle Stare Miasto w Gryfinie, członkowie z budynków przy ul. Bolesława Chrobrego nr 4, nr 6, nr 30 - 38; ul. Niepodległości nr 3 - 9, nr 22, nr 22A,B,C,D,E nr 24; oraz z garaży przy ul. Niepodległości (3 – 9), ul. Parkowa nr 3a, Mieszka I nr 2 - 20, nr 40 – 42, ul. Łużycka nr 57 – 59, nr 69 – 71 oraz członkowie należący do grupy członków oczekujących i członkowie nie posiadający tytułów prawnych do lokalu w Spółdzielni.

INFORMACJE

1. Statut Spółdzielni i Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia, sprawozdania Zarządu, w tym sprawozdanie finansowe z Opinią i Raportem biegłego rewidenta, sprawozdania Rady Nadzorczej, , informacje i projekty uchwał, oraz inne materiały, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia będą wyłożone do wglądu członków w sekretariacie Spółdzielni (Gryfino, ul. Piastów 9b)
2. Członek Spółdzielni ma prawo do zapoznania się z tymi dokumentami.

POUCZENIE

1. Każdy z członków Spółdzielni może uczestniczyć tylko w jednej, właściwej dla niego części Walnego Zgromadzenia, zgodnie z wyżej podanym podziałem.
2. Członkowie posiadający prawo do kilku lokali położonych w budynkach zaliczonych do różnych części Walnego Zgromadzenia winni w terminie do dnia 30 kwietnia 2014 roku złożyć oświadczenie w dziale członkowskim Spółdzielni, w której części Walnego Zgromadzenia będą uczestniczyć.

UWAGA

Zgodnie z § 36 ust.1 statutu znowelizowanego uchwałą Walnego Zgromadzenia Nr 9/WZ/2012, którego tekst jednolity został zarejestrowany dnia 19.12.2012 roku w Sądzie Rejonowym XIII Wydział Gospodarczy KRS w Szczecinie, zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia powinno być wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni, tablicach ogłoszeń w budynkach Spółdzielni oraz na stronie internetowej Spółdzielni.

W związku z powyższym o zwołaniu Walnego Zgromadzenia nie będą wysyłane imienne zawiadomienia do członków Spółdzielni.

Zarząd przedkłada Walnemu Zgromadzeniu następujący porządek obrad wynikający z postanowień §34 pkt.2, 4, 11, 12, 15 i §44 Statutu Spółdzielni.

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Prezydium każdej z części Walnego Zgromadzenia: 

   a). Przewodniczącego

   b). Sekretarza

   c). Asesora

3. Wybór komisji:
   1. Mandatowo-skrutacyjnej (3 - 5 osób)
   2. Wyborczej (3 osoby
   3. Wniosków (3 osoby)
4. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w przedmiocie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.
5. Podanie do wiadomości ostatecznego porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2013 rok.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2013 rok.
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta z wyników badania sprawozdania finansowego za 2013 rok.
9. Informacja Zarządu o sposobie wykonania wyroku Sądu Okręgowego z dnia 27.02.2012 roku stwierdzającego nieważność uchwały nr 7/WZ/2009 Walnego Zgromadzenia z 2009 roku w sprawie podziału zysku netto z pozostałej działalności gospodarczej za 2007 i 2008 rok.
10. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników kontroli działalności Spółdzielni i oceny sprawozdania finansowego za 2013 rok wraz z wnioskami dotyczącymi zatwierdzenia sprawozdań Zarządu i udzielenia absolutorium.
11. Podjęcie uchwał:
    1. uchwała nr 1/WZ/2014 w sprawie przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2013 rok.
    2. uchwała nr 2/WZ/2014 w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2013 rok.
    3. uchwała nr 3/WZ/2014 w sprawiezatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni 2013 za rok.
    4. uchwała nr 4/WZ/2014 w sprawie podziału zysku netto z działalności gospodarczej Spółdzielni za 2013 rok .
    5. uchwała nr 5/WZ/2014 w sprawie udzielenie absolutorium za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 roku Bogdanowi Jackowi Wardzie prezesowi Zarządu.
    6. uchwała nr 6/WZ/2014 w sprawie udzielenie absolutorium za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 roku Danucie Wawrzyniak zastępcy prezesa ds. techniczno– eksploatacyjnych.
    7. uchwała nr 7/WZ/2014 w sprawie udzielenie absolutorium za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 roku Danucie Boczek zastępcy prezesa ds. finansowych.
    8. uchwała nr 8/WZ/2014 w sprawie oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w latach 2014-2015.
    9. uchwała nr 9/WZ/2014 w sprawie zmiany statutu Spółdzielni.
    10. uchwała nr 10/WZ/2014 w sprawie zmiany Regulaminu Obrad Rady Nadzorczej.
12. Odczytanie protokołu Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej poszczególnych części Walnego Zgromadzenia z wyników głosowania w sprawie podjęcia uchwał.
13. Wybory Rady Nadzorczej na kadencję 2014 – 2017 oraz delegatów i zastępców delegatów na VII Zjazd Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Szczecinie:
    1. Podanie przez przewodniczącego Komisji Wyborczej listy zgłoszonych w trybie §44 ust.3 statutu kandydatów do Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Regalica” w Gryfinie.
    2. Prezentacja kandydatów (zgodnie z § 44 ust.4 statutu)
    3. Podanie przez przewodniczącego Komisji Wyborczej listy zgłoszonych kandydatów na delegatów i zastępców delegatów na VII Zjazd RZRSM w Szczecinie.
    4. Wydanie przez Komisje Wyborczą kart do głosowania do Rady Nadzorczej i na Zjazd Związku.
    5. Głosowanie tajne (§44 ust.1 statutu)
14. Informacje Zarządu:
    1. O sposobie realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia z 2013 roku.
    2. O sposobie realizacji uchwały nr 8/WZ/2008 Walnego Zgromadzenia w sprawie kierunków działalności gospodarczej i społeczno-wychowawczej Spółdzielni na lata 2008 – 2013.
    3. O sposobie załatwienia wniosków członków Spółdzielni zgłoszonych do Komisji Wniosków, na niektórych częściach Walnego Zgromadzenia w roku 2013.
    4. O zamierzeniach i realizowanych zadaniach związanych z Gospodarką Zasobami Mieszkaniowymi.
15. Odczytanie protokołu Komisji Mandatowo -Skrutacyjnej poszczególnych części Walnego Zgromadzenia z wyników głosowania w wyborze kandydatów do Rady Nadzorczej.
16. Odczytanie protokołu Komisji Mandatowo -Skrutacyjnej poszczególnych części Walnego Zgromadzenia z wyników głosowania w wyborze delegatów i zastępców delegatów na VII Zjazd Związku.
17. Odczytanie protokołu Komisji Wniosków.
18. Odczytanie protokołu przez Komisję Mandatowo – Skrutacyjną VII części Walnego Zgromadzenia z ustalenia ogólnego stanu liczbowego obecności członków na obradach Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniach od 06 maja 2014 do 27 maja 2014 roku.
19. Odczytanie protokołu przez Komisję Mandatowo – Skrutacyjną VII części Walnego Zgromadzenia z wyników głosowania Walnego Zgromadzenia w sprawie podjęcia uchwał.
20. Odczytanie uchwały nr 11/WZ/2014 w sprawie stwierdzenia wyboru członków Rady Nadzorczej na kadencję 2014-2017. (na VII - ostatniej części Walnego Zgromadzenia).
21. Odczytanie uchwały nr 12/WZ/2014 w sprawie stwierdzenia wyboru delegatów i zastępców delegatów na VII Zjazd Związku. (na VII - ostatniej części Walnego Zgromadzenia).
22. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. 

Zarząd Spółdzielni

zastępca prezesa                                zastępca prezesa                                prezes Zarządu

ds. finansowych                      ds. techniczno-eksploatacyjnych        dr inż. Bogdan Jacek Warda

mgr Danuta Boczek                               mgr Danuta Wawrzyniak